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Verwaltungsrat

Leitgedanken

Der Verwaltungsrat sorgt für ein personelles und organi­satorisches Umfeld, in dem Führungspersonen verantwortungsvoll tätig sind. Er beurteilt die Erreichung der Ziele und die finanziellen Ergebnisse. Bei strategischen Entscheidungen sucht er den Ausgleich zwischen Chancen und ­Risiken im Rahmen der finanziellen Tragfähigkeit.

Er überträgt die Geschäftsführung mit umfassenden Kompetenzen an die Konzernleitung, damit die Führungskräfte den wirtschaftlichen Erfolg initiativ anstreben können.


Jacob Schmidheiny

Lic. oec. publ., geb. 1943
Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied des Verwaltungsrates seit 1977. 
Er wurde 1976 Mitglied der Geschäftsleitung der Zürcher Ziegeleien, heute Conzzeta AG. Von 1978 bis 2001 war er Vorsitzender der Konzernleitung. Unter seiner Führung erfolgte der Übergang von der Baustoffgruppe zur heutigen Industrieholding. Jacob Schmidheiny ist seit 1984 Präsident des Verwaltungsrates der TEGULA AG, Zürich.


Matthias Auer

Dr. iur., geb. 1953
Mitglied des Verwaltungsrates seit 1996.
Er ist seit 1981 als selbständiger Rechtsanwalt und Notar in Glarus tätig. Er ist Mitglied des Büros des Landrats des Kantons Glarus und des Gemeinderats von Netstal. Matthias Auer ist Mitglied des Verwaltungsrates der TEGULA AG, Zürich.


Thomas W. Bechtler

Dr. iur., LL.M., geb. 1949
Mitglied des Verwaltungsrates seit 1987.
Er ist seit 1982 Delegierter des Verwaltungsrates der Hesta AG, Zug. Von 1975 bis 1982 hatte er verschiedene Leitungspositionen bei der Luwa AG inne. Thomas W. Bechtler ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der Sika AG, Baar, und Mitglied des Verwaltungsrates der Bucher Industries AG, Niederweningen.


Werner Dubach

Dipl. Ing. Chem. ETH, MBA, geb. 1943
Mitglied des Verwaltungsrates seit 1993.
Er leitet seit dem Verkauf des Getränke- und Immobilienbereichs der Eichhof Gruppe im Jahr 2008 die Datacolor AG, Luzern (vormals Eichhof Holding AG), als Präsident des Verwaltungsrates. Von 1998 bis 2008 war er Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Eichhof Holding AG, Luzern. Er wurde 1983 als Delegierter in den Verwaltungsrat der Brauerei Eichhof berufen. Zwischen 1970 und 1983 bekleidete Werner Dubach verschiedene Führungsfunktionen innerhalb der Eichhof Gruppe. Werner Dubach hält verschiedene VR-Mandate in Start-up-Firmen.


Philip Mosimann

Dipl. Ing. ETH Zürich, geb. 1954
Mitglied des Verwaltungsrates seit 2007.
Er trat 2001 in die Bucher Industries AG, Niederwenigen, ein, wo er 2002 zum Vorsitzenden der Konzernleitung ernannt wurde. Zwischen 1980 und 2001 bekleidete Philip Mosimann innerhalb des Winterthurer Sulzer Konzerns verschiedene Fürhungspositionen, so bei Sulzer Innotec AG (1980 - 1992), als Divisionsleiter der Sulzer Thermtec (1992 - 1996) und als Divisonsleiter der Sulzer Textil, Rüti (1997 - 2000).


Robert F. Spoerry

Dipl. Masch. - Ing. ETH, MBA, geb. 1955
Mitglied des Verwaltungsrates seit 1996.
Er ist  Chairman der Mettler-Toledo International Inc., Greifensee, die er zwischen 1993 und 2007 auch als CEO leitete. Robert F. Spoerry ist Mitglied des Verwaltungsrates der Holcim Ltd., Jona, der Sonova Holding AG, Stäfa, der Geberit AG, Jona, und der Schaffner Holding AG, Luterbach.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates haben die Schweizer Staatsbürgerschaft. Kein Mitglied ist für die Conzzeta Gruppe exekutiv tätig oder war es in den letzten drei Jahren. Kein Mitglied steht ausserhalb der Aktionärsfunktion in wesentlicher geschäftlicher Beziehung zum Konzern.

Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat besteht gemäss Statuten aus mindestens vier bis höchstens acht Mitgliedern. Er wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die nächste Gesamter­neuerungswahl findet anlässlich der Generalversammlung im Jahr 2011 statt. Der Verwaltungsrat wird usanzgemäss gesamthaft gewählt.

Interne Organisation

Der Verwaltungsrat handelt als Gesamtorgan und bildet keine Ausschüsse. Der Präsident begleitet und überwacht die Vorbereitung der Entscheidungsgrundlagen für den Verwaltungsrat sowie die Durchführung der Beschlüsse. Die materielle Vorbereitung und die operative Ausführung der Verwaltungsratsbeschlüsse erfolgen durch die Konzernleitung. Dies gilt namentlich bezüglich Strategie, Finanzen, personeller Ernennungen und wichtiger Einzelgeschäfte.

Der Vorsitzende der Konzernleitung, der Chief Financial Officer, der General Counsel und der Sekretär des Verwaltungsrates nehmen üblicherweise an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Zusätzlich werden themenspezifisch Leiter der Geschäftsbereiche und andere Führungskräfte sowie gelegentlich externe Berater beigezogen. Der Verwaltungsrat hält vier bis fünf ordentliche halb- bis ganztägige Sitzungen ab. Im Jahr 2009 haben vier Sitzungen stattgefunden.

Risikobeurteilung: Der Konzern unterhält methodische Prozesse, die dem Verwaltungsrat als Basis zur Beurteilung der Geschäftslage und der Risiken dienen. Dies sind neben den finanziellen Berichten und Analysen (siehe «Information») das interne Kontrollsystem und das strategische und operative Risk-Management.

Kompetenzregelung

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung im Rahmen der statutarischen Ermächtigung an die Konzernleitung übertragen.

Die Konzernleitung sowie das Management der einzelnen Geschäftsbereiche verfügen über umfassende Kompetenzen zur strategischen und operativen Führung ihrer Bereiche. Sie haben die Aufgabe, durch den sorgfältigen Aufbau personeller, materieller und organisatorischer Ressourcen wettbewerbsfähige Leistungen in zukunftsträchtigen Märkten mit gutem Ertrag zu erbringen. Die Beschlussfassung ist nach der Bedeutung und der finanziellen Tragweite abgestuft.

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Hauptaufgaben wahr:

  • Festlegung der Konzernorganisation;
  • Ernennung der Konzernorgane;
  • Führungsaufsicht über den Konzern und Beurteilung der Aussichten und Ergebnisse;
  • Festlegung der strategischen und finanziellen Ziele des Konzerns;
  • Genehmigung der Grundzüge der Bereichsstrategien;
  • Entscheide über wichtige Investitionen, Devestitionen, Akquisitionen und Unternehmenskooperationen;
  • Festlegung der Grundsätze der Rechnungslegung, der Finanzplanung, der internen Kontrolle und des Berichtswesens;
  • Beurteilung der Risikosituation des Konzerns unter Würdigung der Chancen und der personellen und finanziellen Tragfähigkeit.

Information

Die Conzzeta Gruppe verfügt über ein gut ausgebautes Planungs- und Informationssystem. Der Aufbau erfolgt von der Basis her mit zunehmender Verdichtung.

Der Verwaltungsrat wird über die Strategien, Pläne und ­Resultate aller Geschäftsbereiche schriftlich und mündlich orientiert. Der Verwaltungsrat erhält monatlich eine schriftliche Berichterstattung bestehend aus den wichtigsten Kennzahlen und einem Kommentar zu wichtigen Ereignissen. Alle vier Monate wird dem Verwaltungsrat eine detaillierte Berichterstattung mit den vollständigen Bereichs- und Konzernabschlüssen, einer Vorschau und ausführlichen Management-Reports zugestellt. Jährlich werden dem Verwaltungsrat die Mittelfristplanung, die Jahresplanung und die Finanzplanung zum Entscheid vorgelegt. Zudem erhält er jährlich einen Bericht über die Risikosituation und über die Personal­vorsorge-Einrichtungen sowie den Management Letter der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat befasst sich im Turnus vertieft mit strategischen Schlüsselfragen auf Konzern- und Bereichsebene. Auf Einladung des Verwaltungsrats präsentieren die Geschäftsbereiche ihre Situation und ihre Pläne. Zu wichtigen Einzelgeschäften werden spezielle Unterlagen erstellt, die von den Verantwortlichen an den Verwaltungsratssitzungen erläutert werden.